DER MEHRWERT

Es werden keine identifizierenden Kundendaten im System erfasst = mehr Sicherheit, weniger Aufwand.
In der E-Mail-Korrespondenz mit Kunden werden keine vertraulichen Dokumente verschickt, sondern nur noch der Link auf eine passwortgeschützte Datei = mehr Sicherheit, schlankere E-Mails.
Der Kunde kann wichtige Dokumente digital durch den Vermögensverwalter aufbewahren lassen = zusätzliche Dienstleistung und Service für den Kunden.
Ein individuelles und faires Pricing, abhängig von diversen Faktoren = Konditionen, welche sich an die effektiven Bedürfnisse des Vermögensverwalters anpassen.

Der Prüfer kann nur Unterlagen mit dem Status bereit prüfen. Wenn obligatorische Dokumente fehlen, bleibt das Kundendossier im Status unvollständig und kann nicht geprüft werden. Somit wird sichergestellt, dass der Prüfer ausschliesslich vollständige Kundendossiers prüft.
Für jedes Dokument können beliebig viele obligatorische und freiwillige Checks angelegt werden. Wird ein obligatorischer Check nicht abgenommen, bleibt das Dokument und somit auch das ganze Dossier unvollständig.
Zur Behebung eines Mangels kann der Prüfer einen Termin ansetzen. Jeder Check wird detailliert geloggt und kann überprüft und nachgewiesen werden.
In der Kundenübersicht sieht der Prüfer die GwG-Risiken aller Kunden, den Status und die offenen Mängel auf einen Blick.
Sobald alle Checks vom Prüfer abgenommen sind, erhält der Kunde den Status OK. Wiederkehrende Prüfungen bereits geprüfter Unterlagen werden somit künftig vermieden.
Sämtliche Prüfungen können online und somit auch aus dem Home-Office erledigt werden.
Prüfer, welche auch Mitglied von IGUV sind, können das Tool kostenlos nutzen.
Auf Wunsch werden Prüfer auf unsere Liste der Prüfer aufgenommen, sodass weitere interessierte Vermögensverwalter Kontakt mit diesen aufnehmen können.